Газета The Wall Street Journal пишет: J.P. Morgan Chase & Co – крупный банк США, будет выплачивать властям штраф 88,3 миллиона долларов за несанкционированное сотрудничество с Кубой и Ираном.
Office of Foreign Assets Control (OFAC), являясь американским регулятором, установил, что в период декабрь 2005- март 2011 J.P. Morgan нарушал санкции США, запрещающие переводить денежные средства в некоторые страны (Куба, Иран, Судан, Либерию). Банком было переведено трем гражданам Кубы несколько сотен миллиона долларов.
J.P. Morgan отметил, что нарушал санкции ненамеренно, и добровольно сотрудничает с властями.
Банк не был первым оштрафованным за запрещенные отношения с Ираном, Кубой и некоторыми другими странами. В 2010 году ведущий британский банк Barclays был оштрафован США на 298 миллиона долларов за финансовые переводы на Кубу, в Ливию, Иран, Судан и Бирму. В 2009 году оштрафовали британский банк Lloyds TSB за сотрудничество с Ливией, Ираном и Суданом и швейцарский Credit Suisse за запрещенное сотрудничество с Ираном.
Источник: biznessmenu.ru