Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) готовит поправки в 115-ФЗ, который называют еще «антиотмывочным» законом.
По словам источника «Известий», близкого к процессу, нововведения коснутся всех действий со средствами на фондовом рынке.
В ФСФР газете подтвердили, что поправки готовятся, и пояснили, что в таких изменениях законодательства давно назрела необходимость. По данным ведомства, с 2009 года из ФСФМ и Центробанка поступила информация о 127 организациях, подозреваемых в участии в отмывании денег. Из около 80 были закрыты по результатам проверок. Все это свидетельствует о том, что ценные бумаги используются в запутанных схемах легализации доходов и вывода средств за рубеж.
Если поправки будут приняты, то брокерские компании обяжут брать на карандаш каждый случай, когда клиент вносит наличность в их в кассу, а также перечисляет средства другому лицу, принимает от него или переводит деньги за границу. Сейчас это делать необязательно.
Истончик: infox.ru